マネー・ローンダリングとは、日本語でいう資金洗浄のことになります。
犯罪によって得られた資金を、資金の出所を分からなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりします。これは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為で、世界中で巨大な闇のお金として悪用されることもあります。もちろんこれらの行為は法律で禁止されています。
アンチ・マネーローンダリングとは、こういった行為を防止するための対策のことでございます。

銀行の預金口座には、振り込め詐欺などの金融犯罪やマネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクがあるため、昨今、国内金融機関に対しマネー・ローンダリング防止に向けた対応強化が関係省庁等から一層強く求められております。当行を含む金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、お客さまを金融犯罪からお守りし、安心して当行をご利用いただくために、お取引を頂いているお客さまの最新の情報を定期的に確認させて頂いております。
その確認のために書面にてご連絡させて頂いております。

「銀行へのお届け内容等確認のお願い」については、特定のお客さまを疑ってご案内をするものではございません。今後もマネー・ローンダリング防止対応の一環として広くお客さまにご協力をお願いしていくものです。ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。